Especialista en Auditoría Forense y Control Interno

Job Description

Especialista en Auditoría Forense y Control Interno

Proyecto Promoviendo la Transparencia en México

Antecedentes Generales

El objetivo general del Proyecto Promoviendo la Transparencia en México (en adelante el Proyecto), implementado por Checchi Consulting, es apoyar los esfuerzos de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus sistemas homólogos a nivel estatal. El Proyecto pretende alcanzar su objetivo general mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación.

Perfil Institucional

Checchi and Company Consulting, Inc. (Checchi) ha trabajado en proyectos de desarrollo internacional por más de 40 años y en más de 140 países a través de la implementación de cerca de 300 contratos de largo plazo. Su enfoque en el impulso de reformas en el sector justicia y anticorrupción inició casi 30 años atrás a partir del establecimiento, a finales de los años ochenta, de una de las primeras prácticas internacionales dirigida a fortalecer el estado de derecho. Actualmente, Checchi es el único de los veinte principales contratistas de USAID dedicado exclusivamente a temas de democracia y gobernabilidad. Las principales áreas de especialización de la empresa incluyen acceso a la justicia; desarrollo de sistemas judiciales; transparencia y rendición de cuentas; reforma legislativa y política; gobernanza en el sector de seguridad; fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y sensibilización pública.

Objetivo de la Consultoría

La presente asignación busca apoyar con asistencia técnica en materia de Auditoría y Control Interno, a las contrapartes del Proyecto involucradas en la implementación de la llamada metodología del Reto de 100 días. La asistencia técnica se brindará a través de actividades de acompañamiento (coaching) y/o talleres con un enfoque práctico que sirvan como instrumento para alcanzar los resultados planteados como meta dentro del reto, o bien, para potenciar áreas de oportunidad identificadas a partir de éste.

Se espera que las contrapartes del Proyecto bajo esta iniciativa sean, principalmente, las siguientes en el ámbito estatal:

• Secretarías de la Función Público o su equivalente.
• Entidades de fiscalización superior.
• Órganos Internos de Control.

Actividades:

Sujeto a la recepción de solicitudes de apoyo de las contrapartes antes mencionadas, el/la consultor/a a cargo de esta asignación será responsable de ejecutar las siguientes tareas bajo la supervisión de personal del Proyecto:

1. Ejecutar actividades de acompañamiento in situ y a distancia a partir de los resultados esperados acordados con las contrapartes del Proyecto.
2. Impartir talleres presenciales en materia de auditoría forense o evaluación de control interno, tomando en consideración los resultados esperados establecidos por el Proyecto y sus contrapartes.
3. Circular y compartir con el Proyecto el listado de asistentes a los talleres, de acuerdo al formato que será proporcionado.
4. Participar en reuniones de planificación de actividades con personal del Proyecto y/o de las contrapartes (agencias de gobierno, principalmente).
5. Atender de forma oportuna las consultas que el Proyecto y sus contrapartes puedan tener sobre el avance y cumplimiento de las actividades antes descritas.
6. Informar al Proyecto por escrito y de forma periódica sobre las actividades realizadas y resultados alcanzados, de acuerdo con el formato a ser proporcionado.

Perfil requerido:

• Contar con la designación como examinador certificado de fraude (Certified Fraud Examiner) o experiencia comprobada en la materia;

• Experiencia mínima de 5 años en procesos de auditoría forense, evaluación de control interno y/o prevención de riesgos, de preferencia en el sector público;

• Conocimiento de las reformas constitucionales y de la legislación secundaria que rigen el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo, entre otras, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

• Preferiblemente, familiaridad con las reformas constitucionales y la legislación secundaria que dieron origen y rigen las operaciones del Sistema Estatal Anticorrupción de la entidad federativa en el que se impartirá la asesoría y/o capacitación;

• Experiencia docente en los temas objeto de la asesoría y/o capacitación;

• Contar con título en derecho, contabilidad, auditoría u otras áreas afines. Se valorarán estudios de posgrado;

• Capacidad para trabajar de forma independiente y/o en equipo, según se requiera, de acuerdo a las fechas límites establecidas y en comunicación cercana con personal de Proyecto; y

• Competencia para producir material analítico por escrito de alta calidad.

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